Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155/2 пом. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539004753
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 155, корпус 2, помещение 22, ОАО «Заря»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90,6103% от размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня Собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2022 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2022 финансового года следующим образом:
1) Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.
2) Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2022 финансового года выплатить в денежной форме, в размере 344,73 рубля на одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 июля 2023 года, конец операционного дня.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Василенко Григорий Витальевич;
2. Ляшко Евгения Михайловна;
3. Рябцев Дмитрий Михайлович;
4. Касьянович Максим Юрьевич;
5. Ерохин Дмитрий Викторович;
6. Зелецкая Мария Владимировна;
7. Бударин Михаил Сергеевич;
8. Кантимиров Александр Геннадьевич.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Грабельцева Леонида Юрьевича;
2. Яковлеву Анну Николаевну;
3. Золотарева Виктора Андреевича.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Дальневосточный Аудиторский центр» (ОГРН 1022502126767, место нахождения: 690106 г Владивосток, пр. Красного Знамени, д.10, офис 601,602), является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство № 4182 от 30.03.2012г.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 539 581;
Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 539 581.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 539 581;
Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 539 581.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 539 581;
Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных «ЗА»: 539 581.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 30.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 4 168 472;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 4 168 472;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 3 777 067.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
ФИО кандидата: Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1. Василенко Григорий Витальевич 538 751 0 3 738
2. Ляшко Евгения Михайловна 538 751
3. Рябцев Дмитрий Михайлович 538 751
4. Зелецкая Мария Владимировна 542 279
5. Бударин Михаил Сергеевич 538 751
6. Ерохин Дмитрий Викторович 538 751
7. Касьянович Максим Юрьевич 538 751
8. Кантимиров Александр Геннадьевич 0
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 282.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 539 300;
Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.
ФИО кандидата: Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Грабельцев Леонид Юрьевич 539 077 0 504
2. Яковлева Анна Николаевна 539 581 0 0
3. Золотарев Виктор Андреевич 539 581 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 595 496;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 539 581;
Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов отданных «ЗА»: 539 581.
Число голосов отданных «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2022 финансового года следующим образом:
1) Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.
2) Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2022 финансового года выплатить в денежной форме, в размере 344,73 рубля на одну привилегированную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 июля 2023 года, конец операционного дня.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Василенко Григорий Витальевич;
2. Ляшко Евгения Михайловна;
3. Рябцев Дмитрий Михайлович;
4. Зелецкая Мария Владимировна;
5. Бударин Михаил Сергеевич;
6. Ерохин Дмитрий Викторович;
7. Касьянович Максим Юрьевич.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Грабельцева Леонида Юрьевича;
2. Яковлеву Анну Николаевну;
3. Золотарева Виктора Андреевича.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Дальневосточный Аудиторский центр» (ОГРН 1022502126767, место нахождения: 690106 г Владивосток, пр. Красного Знамени, д.10, офис 601,602), является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство № 4182 от 30.03.2012 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № б/н, дата составления «27» июня 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30784-F от 27.11.2003г., акции привилегированные именные бездокументарные, тип А, государственный регистрационный номер 2-01-30784-F от 27.11.2003г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Василенко
3.2. Дата 27.06.2023г.